AML un Sankciju Prasību Konsultācijas

AML Prasību Konsultācijas

Sniedzam atbalstu un risinājumus sarežģītu AML jautājumu risināšana, izstrādājot un ieviešot efektīvas procedūras, veicot apmācībās, sniedzot risinājumu AML likumdošanas prasību un labāko standartu atbilstības nodrošināšanai.

Kā starptautiski sertificēti AML speciālisti (ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialists - CAMS) nodrošinām atbalstu sarežģītu situāciju risināšanā, kā arī izstrādājam un īstenojam efektīvas procedūras AML jomā. Nodrošinām risinājumus darbības atbilstību likumdošanas prasībām un labākajiem AML standartiem. Sniedzam atbalstu AML likumdošanas prasību izpratnē, tajā skaitā klienti izpēte, darījumu padziļinātā izpēte, apmācības, risku novērtējums. Ar mūsu pieredzi un profesionālo atbalstu mēs nodrošinām, ka mūsu konsultācijas sniedz precīzu un efektīvu atbildi un risinājumus jebkuriem sarežģītajiem jautājumiem AML jomā.

Praktiskā pieredzē un paveiktie darbi:

• AML atbilstības politikas, procedūras un metodikas izstrāde;

• AML automatizētās sistēmas izstrāde;

• Darījumu izpēte AML atbilstības nodrošināšanai;

• AML iekšējās konstroles sistēmas izstrādes;

• AML riska novērtējums;

• Sniegti precīzi un praktiski risnājumu AML normatīvo aktu prasību izpildē.

Sankciju Prasību Konsultācijas

Palīdzam klientiem sankciju prasību atbilstības nodrošināšanas jautājumos, nodrošinot aktuālo sankciju prasību ievērošanu.

Starptautiski sertificēti sankciju speciālisti (ACAMS Certified Global Sanctions Specialists - CGSS), kas sniedz konsultācijas sankciju prasību atbilstības jomā. Esam zinoši un informēti par visiem aktuālajiem noteikumiem un prasībām attiecībā uz sankcijām. Mēs nodrošinām vislabāko iespējamo atbalstu un palīdzību šajā sarežģītajā jomā.

Praktiskā pieredzē un paveiktie darbi:

• Sankciju atbilstības politikas, procedūras un metodikas izstrāde;

• Sankciju automatizētās sistēmas izstrāde;

• Darījumu izpēte sankciju atbilstības nodrošināšanai;

• Sankciju iekšējās konstroles sistēmas izstrādes;

• Sankciju riska novērtējums;

• Sniegti precīzi un praktiski risnājumu sankciju normatīvo aktu prasību izpildē

Sazinieties ar mums

Ja jums ir šādas vajadzības vai jautājumi, sazinieties ar mums, aizpildot saziņas veidlapu vai zvanot uz +37129436564 vai rakstot uz info@rrpartners.lv. Būsim priecīgi sniegt palīdzību.

Privātuma politika