Консультации по вопросам AML и Санкциям

AML Консультации

Оказываем поддержку и решения для решения сложных вопросов AML, разрабатываем и внедряем эффективные процедуры, проводим тренинги, предоставляем решения для обеспечения соответствия законодательным требованиям AML и лучшим стандартам.

Сертифицированные специалисты (ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialists - CAMS) по борьбе с отмыванием денег. Мы оказываем поддержку в решении сложных ситуаций, а также разрабатываем и внедряем эффективные процедуры в сфере AML. Мы предоставляем решения, соответствующие требованиям законодательства и лучшим стандартам AML. Мы оказываем поддержку в соответствии с нормативными требованиями AML, включая комплексную проверку клиентов, юридическую экспертизу транзакций, обучение, оценку рисков. Благодаря нашему опыту и профессиональной поддержке, мы гарантируем, что наши консультации предоставят точный и эффективный ответ и решение любых сложных вопросов в сфере AML.

Практический опыт и проделанная работа:

• Разработка политики, процедуры и методологии AML-комплаенса;

• Экспертная разработка комплексных политик, процедур и методологий соблюдения требований AML (Anti-Money Laundering);

• Разработка автоматизированной системы AML;

• Углубленный анализ транзакций для обеспечения точного соблюдения требований AML;

• Создание внутренних систем противодействия отмыванию денег для повышения соблюдения нормативных требований;

• Разработка системы внутреннего контроля AML и оценки рисков AML;

• Предоставление точные и практичные решения по выполнению требований правил AML.

Консультирование по вопросам санкций

Помогаем клиентам в вопросах соблюдения санкционных требований, обеспечивая соблюдение действующих санкционных нормативный актов.

Являясь сертифицированными специалистами (ACAMS Certified Global Sanctions Specialists - CGSS) по международным санкциям, мы предлагаем экспертные консультации по соблюдению санкционных требований. Наша команда хорошо осведомлена обо всех действующих нормах и правилах, касающихся санкций. Мы стремимся обеспечить высочайший уровень поддержки и помощи в этой сложной области

Практический опыт и проделанная работа:

• Разработка комплексных политик, процедур и методологий соблюдения санкций.

• Создана автоматизированная санкционная система;

• Провели тщательный анализ сделок на предмет соблюдения санкционных норм.

• Внедрена внутренняя система эффективного санкционного расстановки;

• Оценка и управление санкционными рисками;

• Предоставление точных и практичных решений для соблюдения санкционных нормативных требований.

Свяжитесь с нами

Свяжитесь с нами, заполнив контактную форму, позвонив нам по телефону +37129436564 или отправив электронное письмо info@rrpartners.lv. Мы готовы предложить свою помощь.

Политика конфиденциальности