Doradztwo w zakresie zgodności z sankcjami

Doradztwo w zakresie zgodności z przepisami AML

Oferujemy wsparcie eksperckie w rozwiązywaniu złożonych problemów związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, tworzeniu i wdrażaniu skutecznych procedur zgodności, zapewnianiu szkoleń oraz zapewnianiu zgodności ze standardami regulacyjnymi i najlepszymi praktykami AML.

Certyfikowani specjaliści AML (ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialists - CAMS). Zapewniamy wsparcie w rozwiązywaniu złożonych sytuacji, a także opracowujemy i wdrażamy skuteczne procedury z zakresu AML. Dostarczamy rozwiązania zgodne z wymogami prawnymi i najlepszymi standardami AML. Zapewniamy wsparcie w rozumieniu wymogów regulacyjnych AML, w tym due diligence klienta, due diligence transakcji, szkolenia, ocenę ryzyka. Dzięki naszemu doświadczeniu i profesjonalnemu wsparciu zapewniamy, że nasze konsultacje dostarczają trafnej i skutecznej odpowiedzi oraz rozwiązań wszelkich złożonych problemów z zakresu AML.

Praktyczne doświadczenie i wykonana praca:

• Opracowanie polityki, procedury i metodologii zgodności z AML;

• Specjalistyczne opracowanie kompleksowych polityk, procedur i metodologii zgodności z AML (Anti-Money Laundering);

• Zaawansowane tworzenie zautomatyzowanych systemów zaprojektowanych specjalnie z myślą o efektywności AML;

• Dogłębna analiza transakcji w celu zapewnienia rygorystycznej zgodności z przepisami AML;

• Opracowanie wewnętrznych systemów ograniczających AML w celu zwiększenia zgodności z przepisami;

• Przeprowadzanie dokładnych ocen ryzyka AML w celu identyfikacji i łagodzenia potencjalnych zagrożeń;

• Dostarczanie dokładnych i pragmatycznych rozwiązań dostosowanych do wymogów regulacyjnych AML.

Doradztwo w zakresie zgodności z sankcjami

Pomagamy klientom w poruszaniu się i przestrzeganiu aktualnych wymogów dotyczących sankcji, zapewniając pełną zgodność w tym krytycznym aspekcie działalności międzynarodowej.

Jako certyfikowani specjaliści (ACAMS Certified Global Sanctions Specialists - CGSS) ds. sankcji międzynarodowych oferujemy fachowe doradztwo w zakresie przestrzegania wymogów sankcyjnych. Nasz zespół jest na bieżąco informowany o wszystkich aktualnych przepisach i zasadach dotyczących sankcji. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić najwyższy poziom wsparcia i pomocy w tej złożonej dziedzinie.

Praktyczne doświadczenie i wykonana praca:

• Opracowaliśmy kompleksowe polityki, procedury i metodologie zgodności z sankcjami.

• Stworzył zaawansowany zautomatyzowany system sankcji;

• Przeprowadziliśmy wnikliwe analizy transakcji w celu zapewnienia zgodności z przepisami sankcyjnymi.

• Wdrożenie wewnętrznego systemu skutecznej konstelacji sankcji;

• Ocena ryzyka związanego z sankcjami i zarządzanie nim;

• Dostarczyliśmy precyzyjne i praktyczne rozwiązania w zakresie zgodności z wymogami regulacyjnymi dotyczącymi sankcji.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami, wypełniając nasz formularz kontaktowy, dzwoniąc pod numer +37129436564 lub wysyłając wiadomość e-mail do info@rrpartners.lv. Jesteśmy chętni i gotowi do pomocy.

Polityka prywatności